Des tonnes de marchandises importées illégalement par le port de Pirée, 700 millions d’euros de pertes

(Luxembourg, 26 juin 2025) – Une descente coordonnée par le bureau du procureur européen (EPPO) à Athènes (Grèce), Madrid (Espagne), Paris (France) et Sofia (Bulgarie) a porté un coup dur pour les réseaux criminels inondant le marché de l’UE et les marchandises de la Chine, tout en évasant les tâches personnalisées et les devis. Le régime criminel, qui impliquait l’importation massive de textiles, de chaussures, de scores électroniques, de vélos électriques et d’autres marchandises, aurait causé des dommages estimés à environ 700 millions d’euros.

L’enquête menée par l’EPPO, nommé «Calypso», s’étend sur 14 pays: Bulgarie, Chine, Tchéchie, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne. Au total, 101 perquisitions ont été effectuées hier dans les bureaux des courtiers en douane, des sociétés contrôlées par les groupes criminels organisés sous enquête, les prémisses des suspects et dans les bureaux des conseillers fiscaux et des représentants, des avocats, des comptables et des sociétés de transport, en Bulgarie, en Grèce, en France et en Espagne. Dix suspects ont été arrêtés, dont deux douaniers. De plus, des armes à feu et des armes froides ont été trouvées et saisies dans les maisons de trois des suspects.

Les agents de l’application des lois ont saisi 5,8 millions d’euros (dont 4,75 millions d’euros en Grèce et le reste en France et en Espagne), dans différentes monnaies, y compris les dollars de Hong Kong, les euros dans les portefeuilles numériques et les crypto-monnaies. De plus, 7 133 vélos électriques et 3 696 e-scooters ont été sécurisés, ainsi que 480 conteneurs pour des vérifications et une vérification supplémentaires dans le port de Pirée. Onze propriétés situées en Espagne ont également été saisies, ainsi que 27 véhicules et articles de luxe (sacs, montres et bijoux). Des commandes de congélation ont également été émises en Grèce pour saisir des biens immobiliers, des bateaux et des comptes bancaires.

Le fait est en cause, plusieurs réseaux criminels, principalement contrôlés par des ressortissants chinois, qui gèrent le circuit complet des marchandises importées de Chine sur le marché de l’UE, y compris la distribution à différents États membres et les ventes pour mettre fin aux clients, ainsi que le blanchiment d’argent et la renvoi des bénéfices à la Chine, tout en fraudant le paiement des droits de douane et en engageant les bénéfices à grande échelle.

Comment ça marche

Le régime frauduleux commence par l’introduction des marchandises de Chine vers l’UE, principalement par le port de Pirée (Grèce), avec une sous-évaluation substantielle ou une mauvaise classification des marchandises, afin d’échapper aux devoirs personnalisés – en utilisant de faux documents pour cacher la véritable valeur et la nature de la marchandise. Un réseau de facilitateurs professionnels opérant au point de saisie des douanes, tels que les courtiers en douane, les prestataires de services et les cabinets comptables, facilitera l’autorisation initiale, ainsi que l’achat et le transport apparents de la marchandise par des entreprises principalement enregistrées en Bulgarie, mais opérant en Grèce avec un numéro d’enregistrement grecque.

Les marchandises sont ensuite vendues à des sociétés établies dans d’autres États membres, permettant ainsi au premier acheteur apparent à bénéficier d’une exemption d’importation de TVA basée sur la procédure de douane 42 (CP42). Cette procédure, créée pour simplifier le commerce transfrontalier, exempte les importateurs de payer la TVA dans le pays d’importation, si les marchandises importées sont ensuite transportées dans un autre État membre de l’UE.

Grâce à une chaîne de tampons et de sociétés d’écran, les marchandises sont apparemment vendues à des sociétés dans des États membres spécifiques, où elles sont censées être vendues sur le marché. Ces destinations frauduleusement déclarées comprennent la Bulgarie, la Tchéche, le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne. Cependant, ces faux acquéreurs ultimes des marchandises ne reçoivent jamais la marchandise et opèrent comme un commerçant manquant, ne payant donc pas de la TVA. Dans certains cas, les organisations criminelles ont utilisé des documents d’identité des entreprises légitimes, détournant frauduleusement leur nombre de TVA pour cacher la véritable destination des marchandises.

En réalité, après que les marchandises entrent dans l’UE, elles sont stockées dans des entrepôts et des lieux contrôlés par les organisations criminelles, et à partir de là, ils sont transportés, en utilisant de faux documents, en France, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Espagne (les véritables pays de destination). Ces centres de logistique chinois, où toutes les marchandises sont stockées, fonctionnent comme des districts d’entrepôt hautement contrôlés, fonctionnant presque comme des communautés exclusives, accessibles uniquement aux membres des groupes criminels qui les géraient.

Les documents de transport sont détruits dès que les marchandises sont livrées, et la marchandise est vendue aux clients finaux principalement sur le marché noir, en espèces, dans le cadre d’une économie parallèle très cachée.

Entreprise criminelle à guichet

Les organisations criminelles sous enquête sont chargées de produire les fausses factures et les documents de transport pour cacher la destination réelle des marchandises et pour recruter un grand réseau d’entreprises fictives utilisées pour les fausses ventes et livraisons, afin de cacher toute la chaîne frauduleuse. Cela permet aux entreprises contrôlées par les organisations criminelles de vendre les produits à un prix très compétitif, car la TVA reste impayée et les tâches de douane et les frais antidumping sont largement éludés.

Enfin, le produit du crime est transféré en Chine en utilisant différentes techniques de blanchiment d’argent, notamment en fournissant des services de blanchiment d’argent à d’autres organisations criminelles via des systèmes bancaires souterrains basés sur le commerce. De cette façon, les groupes criminels organisés contrôlent et cachent toute la chaîne criminelle, de l’importation frauduleuse initiale à la fraude de la TVA et de la vente des marchandises au blanchiment des bénéfices.

Le total des dommages des activités criminelles sous enquête est actuellement estimée à environ 700 millions d’euros: plus de 250 millions d’euros proviennent de tâches coutumières éluquées (qui reviennent entièrement au budget de l’UE), et près de 450 millions d’euros de TVA impayée (qui endommage à la fois le budget de l’UE et les budgets nationaux des États membres). Les dommages causés par le régime frauduleux sous enquête sont probablement beaucoup plus élevés. L’autorité indépendante de la Grèce pour les revenus publics (AADA) soutient également activement l’EPP pour évaluer davantage l’étendue des dommages dans les tâches coutumières éluquées.

Cette enquête dirigée par EPPO a été soutenue par Europol grâce à une assistance analytique, à la coordination via un poste de commandement virtuel et au déploiement d’un expert au centre de commandement du Luxembourg, avec un soutien supplémentaire des organismes nationaux d’application de la loi – mettant en évidence la valeur de la coopération transfrontalière contre le crime organisé. Le Office européen anti-fraude (OLAF) a contribué à la détection.

Toutes les personnes concernées sont présumées innocentes jusqu’à ce que la culpabilité des tribunaux compétents.

L’EPPO est le bureau public indépendant de l’Union européenne. Il est chargé d’enquêter, de poursuivre et de porter des crimes contre les intérêts financiers de l’UE.

Liste des partenaires les plus importants et des autorités nationales impliquées:

• Europol
• Office anti-fraude européen (OLAF)
• Agence des affaires intérieures helléniques des organismes d’application de la loi (υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλείας)
• Subdivision des enquêtes et analyses numériques de la police de la police hellénique (υποδιεύθυνση ψpé ψακής εγκληματολογικής έρευνας και ανάλυσης της Δεε))
• Office national anti-fraude de la France (Office National Antifraude – ONAF)
• Agence d’État de la Bulgarie pour la sécurité nationale (данс); Service national d’enquête (национална след Ceена сллжж); Direction générale Police nationale) главна дирекция « национална полиция ») et directeur général de gendarmerie et département de contre-terrorisme spécialisé (главна дирекцц “анда écoute борба с тероризз ”)
• Agence nationale de la police et des impôts d’Espagne (Policía Nacional et Agencia estatal de Administración tributtaria)