Les 17 personnes arrêtées sont principalement de nationalité chinoise et syrienne et sont soupçonnées de fournir principalement des services de blanchiment d’argent aux criminels. Cela englobe les services bancaires parallèles, les banques illégales d’Hawala, la collecte en espèces, les services de courrier en espèces et l’échange de crypto-monnaies contre de la trésorerie. Les blanchisseurs d’argent étaient opérationnels dans au moins deux succursales: une qui a répondu […]

Publié à l’origine dans The European Times.