Une enquête en cours dans trois pays a conduit à l’arrestation d’un entrepreneur ukrainien soupçonné d’avoir blanchi des fonds illicites par le biais de l’immobilier en France et Monaco. Les autorités françaises, ukrainiennes et monégasques travaillent ensemble pour découvrir un programme de blanchiment d’argent à grande échelle impliquant des bénéfices de la vente illégale d’armes et d’actions en […]

Publié à l’origine dans The European Times.